流水高达382亿！地下钱庄藏匿西安多年，栽了！：best365体育最新版本

地下钱庄暗箱操作非法交易跨国洗钱……听到这些词你有没有瞬间跳入电影的感觉？但是小编想说的是现实永远比电影还要精彩来先给你们看张图▼而这些只是民警查获的部分现金！！具体是怎么回事让小编为您细细道来▼立案侦查2019年11月22日西安公安雁塔分局接到外汇管理部门移交线索，反映苏某某等人利用银行账户协助相关人员非法将资金转移出境，涉嫌非法经营犯罪。2019年12月22日经过前期大量的工作，2019年12月22日以“12.22非法经营案”立案侦查。千里追击2020年4月2020年4月23日至25日，警方在浙江省温州市、瑞安市、广西壮族自治区桂林市同时出击，捣毁苏某伍地下钱庄窝点三处，共抓获韦某某、龚某某、侯某某等犯罪嫌疑人5名，现场查获用于实施犯罪的电脑4台、银行卡数百张、银行U盾五十多个、工作手机9部等作案工具，并提取到日报表、月报表等关键数据。

经讯问，2017年至案发苏某伍等人通过操作近200个银行账户以外币偿还人民币或人民币偿还外币以外汇和人民币互相实现货币价值转换的形式从事跨国（境）资金转移涉案账户交易近80多万笔交易流水金额高达382亿元这些就是现场查获的现金▼跨省追捕2020年7月为彻底斩断该地下钱庄与境外勾结的黑手，专案组于2020年7月9日，前往海南省昌江黎族自治县、广西壮族自治区桂林市，将该案犯罪嫌疑人李某某、滕某某、郑某某、杨某某、蒋某抓获归案。目前该案冻结涉案账户200余个冻结涉案资金2000多万元扣押涉案现金128万元涉案10余名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法刑事拘留案件尚在进一步侦办中该案是陕西省“歼击20”专项行动第一案，西安市公安局也将该案列为“蓝剑”行动第一批督办案件。

此案的成功侦破，为打击地下钱庄“歼击20”专项行动增添重要战果。警方提示由于非法买卖外汇活动通常比较隐蔽，数量和资金吞吐量难以准确统计，大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外，形成巨大的资金“黑洞”，严重扰乱国家金融管理秩序和宏观调控政策的落实。

雁塔警方提醒广大群众：我国法律规定，任何组织、个人在我国境内从事外汇买卖、外汇结算业务，都必须获得我国外汇管理部门的许可，并在规定的交易场所内进行。在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，扰乱外汇市场管理秩序，情节严重的，将以非法经营罪定罪处罚。法网恢恢,疏而不漏逃得再远，藏得再深终躲不过法律的严惩记者：宫茜。

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